(中央社記者游凱翔台北23日電)兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢,遭重罰1.8億美元,北檢為釐清案情,今天以證人身分傳喚兆豐金前董事長蔡友才到案說明。
檢方為釐清案情,今天以證基隆市信義區銀行分行新北市三重區理財銀行推薦人身分傳喚蔡友才到案說明,已於下午2時40分步入偵查庭應訊。1050823桃園市復興區外匯定存桃園市龍潭區銀行推薦>新北市五股區附近銀行
高檢署檢察長王添盛昨天下午邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署書記官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法偵辦。
臺南市永康區定存銀行推薦北檢表示,目前已分他字案處理,並由曾任職最高法院檢察署特別偵查組,偵辦過國務機要費案、股市禿鷹案臺南市南區外匯推薦銀行>臺南市六甲區附近銀行>高雄市左營區附近銀行>高雄市三民區銀行分行>新竹市東區外匯定存推薦的主任檢察官周士榆主辦,上午與主任檢察官陳佳秀及檢察官楊展庚等人率調查局前往金管會、財政部高雄市小港區理財銀行推薦臺南市官田區外匯理財推薦>新竹縣芎林鄉銀行推薦與兆豐銀總部調閱資料。
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元,約新台幣56.9億元。
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